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91社区app-91社区app下载最新版-91社区app破解版安装-91社区app安卓-91社区app苹果集團審計部根據國家法律、法規及企業的規章製度依法成立於20193月,部門設立在集團總部,按照審計署《內部審計準則》、《企業會計準則》的要求,認真履行審計職責,獨立開展內部審計業務,受集團董事會直管,向董事會直接負責。現部門下設審計總監一名、專職審計人員一名,原則上各經營版塊財務總監和片區財務專員均為審計人才庫成員,根據集團審計工作需要接受審計部直接安排。旨在提升集團公司經營管理水平,加強集團公司對各成員公司的監管力度,實現集團戰略規劃目標,降低經營風險。

 

一、審計部職責

1.製定集團內部審計工作製度,編製年度內部審計工作計劃,並組織實施;

2.對集團及其各權屬子公司的財務收支、財務預算、財務決算資產質量、經營績效以及其他有關的經濟活動進行審計監督;

3.對集團及其各權屬子公司內部控製係統的健全性、合理性和有效性進行評審;對有關業務的經營風險測試評估

4.對公司重要崗位負責人及各權屬子公司主要負責人進行任期或離任經濟責任審計

5.對集團及各權屬子公司的經濟活動進行監督,對發生重大經營、財務、法律異常的子公司,及時組織進行專項審計;

6.對集團及其各權屬子公司的基建工程和重大技術改造固定資產等的立項、概(預)算、決算和竣工驗收進行審計監督;

7.集團及其各權屬子公司的貨物(勞務)采購、產品銷售、項目招標、對外投資及風險控製等經濟活動進行審計監督;

8.對集團及其各權屬子公司經濟業務中的重要經濟合同進行簽約前的審核審計;

9.至少每季度向董事會報告一次,內容包括但不限於內部審計工作進度、質量以及發現的重大問題。

 

二、內部審計機構權利

1.召開本公司、部門、關聯企業有關審計工作會議;

2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;

3.根據審計需要,要求被審單位及時提供計劃、預算、決算、合同協議、會計憑證、帳簿等文件資料;

4.檢查被審計單位的憑證、帳簿、報表、資產;

5.對審計涉及的有關事項進行調查,並索取有關文件、資料等證明材料;

6.參加相關會議、接受業務培訓;

7.提出改進管理、提高效益的建議和優化、糾正經濟活動的意見;

8.對嚴重違反財經法規、造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責任的建議;

9.對審計工作中發現的重大間題及時向董事會(或董事長、總裁告,同時提報集團監察委,提早介入偵查;

10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的,有權向總栽提出建議采取必要措施,追究有關人員責任;

11.參與製定、修訂有關規章製度。

三、集團審計部理念

強化內控·嚴明紀律·服務運營

 

 


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